Deribit là một sàn giao dịch Bitcoin quốc tế hỗ trợ mọi người tham gia giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai. Bài viết này Betomon.com sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về sàn giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai Deribit cũng như mức độ an toàn và ưu nhược điểm của chúng.
Sàn giao dịch Deribit là tên của một nền tảng giao dịch. Chúng được đặt tên bằng việc ghép cụm từ Derivates và Bitcoin. Người tham gia Deribit có thể sử dụng đồng Bitcoin để gửi tiền, rút tiền cũng như thế chấp cho những giao dịch của họ.
Bên cạnh đó thì nền tảng này cũng cho phép người dùng có thể giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 100 lần. So với các đàn anh nổi tiếng khác thì sàn Deribit hiện đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người có đam mê tiền điện tử tích cực tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai.
Đánh giá sàn Deribit
Là một sàn giao dịch phái sinh có trụ sở tại Hà Lan. Sàn Deribit có văn phòng ở Amsterdam. Dự án này hiện được đăng ký với tên Deribit B.V. vào năm 2016 và vẫn giữ địa chỉ tại Stationsstraat 2 B, 3851 NH, Ermelo, Hà Lan.
Với sự quan tâm đặc biệt đến Bitcoin và trading. John Jansen và CTO Sebastian Smyczýnski – giám đốc điều hành hiện tại của sàn Deribit đã thành lập công ty và bắt đầu tạo một nền tảng phục vụ niềm đam mê của họ. Với nhà phát triển chính Andrew Yanovsky và CMO Marius Jansen, nhóm Deribit là một trong những nhóm minh bạch nhất trong ngành.
Overview of Deribit
Tuy nền tảng này khá minh bạch nhưng hiện nay tất cả các giao dịch chỉ được thực hiện bằng Bitcoin. Bên cạnh đó thì sàn Deribit vẫn còn hoạt động như một nhà môi giới không được kiểm soát vì các cơ quan quản lý Châu Âu chưa được công nhận tiền điện tử là công cj tài chính. Hiện nay đội ngũ sàn Deribit vẫn đang nỗ lực tạo ra một khuôn khổ thống nhất.
Hiện nay nền tảng này có sẵn cho người dùng ở hơn 100 Quốc gia và có hỗ trơ các nhà giao dịch gửi tiền và rút tiền mà không phải trả thêm bất kì khoản chi phí nào. Với đòn bẩy lên đến 100 lần và chi phí giao dịch cạnh tranh.
Tính năng nổi bật của Deribit
- Tính năng: Sàn Deribit là một nền tảng web-trading cơ bản có giao diện thân thiện với người dùng. Hiện nay sàn có cung cấp nhiều chức năng và thiết kế trực quan cho phép hiển thị lịch sử giao dịch một cách khá rõ ràng. Thêm vào đó giao diện cho phép thể hiện nhiều số liệu thống kê và chỉ báo phân tích kỹ thuật, hợp đồng tương lai và chỉ số biểu đồ biến động cũng hư những thông tin quan trọng ề giao dịch hợp động tương lai và quyền chọn cũng được đưa vào giao diện trang.
- Công nghệ: Sàn giao dịch Deribit hiện nay đang cố gắng cải tiến công nghệ của mình nhằm giúp cung cấp khả năng khớp giao dịch với độ trễ dưới 1MS. Bên cạnh đó thì các nhà giao dịch có thể giao dịch bằng Deribit qua giao diện web, thiết bị di động (iOS/android) hoặc API. Các phần mềm bot giao dịch như HasOnline, BotVS và Actant đều được tích hợp với Deribit. Hơn nữa, nền tảng này sử dụng kho lạnh để bảo vệ khoảng 95% tài sản của khách hàng.
- Tùy chọn giao dịch: Hiện nay sàn giao dịch Deribit có cung cấp khá nhiều tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm cả quyền chọn và trao đổi Hợp đồng tương lai. Nền tảng này chuyên về giao dịch đòn bẩy với đòn bẩy lên tới 10 lần, trong khi hợp đồng tương lai BTC cho phép đòn bẩy lên tới 100 lần. Người tham gia hiện nay cũng có thể sử dụng mạng thử nghiệm Deribit để nhận 10 BTC tiền demo và thực hành các phương pháp giao dịch của họ trước khi tham gia giao dịch ký quỹ.
- Hỗ trợ khách hàng: Nền tảng giao dịch Deribit hiện nay có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vv. Với hệ thống Support hỗ trợ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề. Bạn cũng có thể liên hệ với họ qua tài khoản Twitter hoặc nhóm Telegram hoặc tham khảo thông qua Blog, trang Tài liệu và trang Câu hỏi thường gặp trong phần thành viên giải thích các vấn đề thường gặp. Họ cũng điều hành một kênh YouTube để cung cấp một số video giải thích.
Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trên Deribit?
Để có thể giao dịch trên nền tảng Deribit thì bạn có thể bắt đầu bằng việc đăng kí sàn này một cách dễ dàng. Bạn tiến hành nhấp vào “Tạo tài khoản” trong phần đăng nhập và đăng ký ở giữa trang web Deribit.
1. Tạo tài khoản
Đầu tiên, bạn phải nhập địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và quốc gia cư trú để đăng ký tài khoản.
Sau khi bạn xác minh được địa chỉ email của mình thì bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận. Bạn sẽ có thể tiến hành truy cập được vào tài khoản của mình và tiến hành thực hiện các giao dịch của mình ngay bây giờ.
2. Gửi tiền
Hiện nay trên sàn Deribit bạn dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào nút “Gửi tiền” ở phía trên bên phải màn hình. Tiếp theo bạn cần tạo một địa chỉ gửi tiền để tiến hành gửi Bitcoin vào tài khoản Deribit của mình. Su đó khi hoàn tất được chuyển khoản thì sàn Deribit sẽ yêu cầu một xác nhận trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch được một cách dễ dàng.
Quá trình rút tiền trên sàn Deribit cũng khá tương tự các sàn khác. Người tham gia sẽ truy cập vào phần “Rút tiền” từ “Tài khoản của tôi”. Trên trang mạng này, thì bạn cần nhập địa chỉ ví BTC của mình và số lượng BTC bạn muốn rút. Có một số tùy chọn về mức độ ưu tiên và các lựa chọn tương ứng với số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu. Mức độ ưu tiên càng cao thì phí rút tiền càng cao.
3. Chọn Giao dịch tương lai BTC hoặc Quyền chọn
Bạn có thể tiến hành các loại giao dịch yêu thích của mình bàng cách điều chỉnh lại tài khoản của mình. Các lựa chọn chính nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển, trong khi các thành phần chính khác được đặt ở giữa.
Với những loại hợp đồng tương lai này khá điển hình và hết hạn hàng tháng. Với những chỉ số này của Deribit sẽ có nguồn gốc từ nhiều loại tài sản giao dịch hàng đầu như Bitfinex, Bitstamp, GDAX, Gemini và Kraken.
Deribit cung cấp các hợp đồng tương lai với giá 10 USD. Loại lệnh có thể được chọn từ Giới hạn, Thị trường, Thị trường dừng và Giới hạn dừng bằng cách sử dụng bảng lệnh ở phía bên trái.
Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách điều chỉnh giá Kích hoạt và Dừng dựa trên các tùy chọn Mua và Bán ưa thích của họ. Sau khi kiểm tra lệnh tiềm năng, nhấp vào MUA hoặc BÁN để xác nhận. Các đơn hàng đã được xác nhận sẽ được hiển thị ở cuối màn hình trong số tất cả các đơn hàng và vị thế đang mở.
Khác so với loại quyền chọn kiểu Mỹ thì quyền chọn kiểu Châu Âu trên nền tảng này sẽ không thể được thực hiện trước khi hết hạn. Bạn hãy nhấp vào tùy chọn BTC ở góc trên cùng bên trái của màn hình để truy cập vào phần Tùy chọn.
Nhấp vào bất kỳ đơn đặt hàng nào được liệt kê ở mặt sau bảng đặt hàng để truy cập vào biểu mẫu đặt hàng.
Nền tảng Deribitcung cấp mạng thử nghiệm trực tiếp cho người dùng những yêu cầu cần phải có của tài khoản bổ sung trên test.deribit.com. Người dùng nhận được 10 BTC tiền demo sau khi tham gia. Số tiền này có thể được sử dụng để thử nghiệm các chiến lược khác nhau và tìm hiểu về nền tảng cũng như ngành giao dịch phái sinh nói chung.
Testnet cũng có thể được sử dụng để tinh chỉnh các bot mà sau này sẽ được sử dụng trên các tài khoản trực tiếp thông qua API Deribit.
Tiền tệ và chi phí hỗ trợ
Với sàn giao dịch Deribit thì người dùng sẽ cần phải gửi tiền Bitcoin vào tài khoản của họ vì nó chuyên giao dịch với các hợp đồng tương lai và quyền chọn Bitcoin. Hiện tại thì khoản tiền gủi bằng tiền pháp định sẽ không được hỗ trợ tuy nhiên nhiều người dùng có kinh nghiệm thường xuyên mua Bitcoin bằng tiền định danh trên các sàn giao dịch khác như Kraken, Coinbase và Gemini trước khi chuyển nó sang Deribit.
Tại sàn giao dịch Deribit này thì không tính bất kì khoản phí giao dịch nào đối với khoản tiền gửi nhưng việc rút tiền sẽ bị tính phí tùy vào phí khai thác của mạng Bitcoin.
Bên cạnh đó thì sàn giao dịch Deribit này hiện nay có sử dụng mô hình phí của người sản xuất. Với các đơn đặt hàng trong tương lai sẽ giúp cải thiện được nhiều tính thanh khoản và sẽ được hoàn lại khoảng 0,02%. Trong khi đó các đơn đặt hàng có thể sẽ tính phí thanh khoản được với mức phí 0.05%. Với các đơn đặt hàng cho hợp đồng vĩnh viễn có cung cấp khả năng thanh khoản được hoàn lại 0,025% trong đó các đơn đặt hàng có tính thanh khoản sẽ được tính mức phí 0,075%. Mức phí sẽ được
Bên cạnh đó thì sàn giao dịch Deribit này hiện nay có sử dụng mô hình phí của người sản xuất. Với các đơn đặt hàng trong tương lai sẽ giúp cải thiện được nhiều tính thanh khoản và sẽ được hoàn lại khoảng 0,02%. Trong khi đó các đơn đặt hàng có thể sẽ tính phí thanh khoản được với mức phí 0.05%. Với các đơn đặt hàng cho hợp đồng vĩnh viễn có cung cấp khả năng thanh khoản được hoàn lại 0,025% trong đó các đơn đặt hàng có tính thanh khoản sẽ được tính mức phí 0,075%. Mức phí sẽ được tính như sau:
Hợp đồng vĩnh viễn
- Giảm giá của nhà sản xuất: 0,025%
- Phí Taker: 0,075%
Hợp đồng tương lai
- Giảm giá của nhà sản xuất: 0,02%
- Phí Taker: 0,05%
Tùy chọn
- 0,04% giá trị cơ bản hoặc 0,0004 BTC/hợp đồng quyền chọn
- Phí không được vượt quá 12,5% giá quyền chọn.
- Phí thanh lý hợp đồng tương lai 0,35%
- Phí thanh lý hợp đồng vĩnh viễn 0,375%
Giao dịch thanh lý quyền chọn
- 0,19% giá trị cơ bản hoặc 0,0019BTC/hợp đồng quyền chọn,
Trong trường hợp thanh lý cả hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai, quỹ bảo hiểm sẽ nhận được 0,30% phí và quỹ bảo hiểm cho thanh lý quyền chọn sẽ nhận được 0,15% số tiền cơ bản hoặc 0,0015 BTC cho mỗi hợp đồng.
Phí giao dịch
Việc giao hàng được tính một nửa phí so với đơn đặt hàng của người nhận, do đó:
- Tương lai: 0,025%
- Hợp đồng tương lai vĩnh viễn: 0,025%
- Tùy chọn: 0,02%
Deribit có an toàn không?
Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hiện nay có khoảng 95% tổng số Bitcoin được nhóm lưu trữ trong kho lạnh để bảo vệ tiền của khách hàng. Điều này có thể gây ra sự chậm chạp trong quá trình rút tiền nhưng giúp nền tảng duy trì khả năng phục hồi trước nỗ lực tấn công.
Ngoài ra, sàn Deribit còn kết hợp xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo mật tài khoản người dùng tốt hơn. Tuy nhiên, tính năng này không thể tự động kích hoạt, nó cần được thiết lập sau khi đăng nhập.
Bên cạnh đó PIN bảo vệ danh tính (IP PIN) cũng cung cấp một lớp bảo vệ khác bằng cách xác định khi nào địa chỉ IP thay đổi trong một phiên và kết thúc chúng. Người tham gia có thể sửa đổi thời gian của phiên. ví dụ: họ có thể thay đổi thời hạn mặc định là một tuần đối với trường hợp tài khoản không hoạt động thành chỉ một giờ.
Dù thế nào đi nữa, chúng tôi luôn khuyên bạn chỉ nên giữ tài sản trên sàn giao dịch khi chúng đang được giao dịch.
Cuối cùng thì sàn Deribit hiện có một quỹ bảo hiểm được thành lập để có thể bù đắp được những tổn thất cho các nhà giao dịch khi bị phá sản. Mặc dù đó phần lớn các vị thế của nhà giao dịch cũng sẽ bị giảm bớt hoặc đóng cửa bởi một hệ thống thanh lý gia tăng theo thời gian thực của nền tảng này. Tuy nhiên tình trạng phá sản vẫn xảy ra.
Ngay sau khi hoàn tất thanh toán, quỹ bảo hiểm cho phép rút lợi nhuận từ các hợp đồng tương lai chưa hết hạn. Phí lệnh thanh lý duy trì quỹ và trong trường hợp cạn kiệt, các vụ phá sản sẽ trở nên xã hội hóa giữa các nhà giao dịch. Bạn có thể thấy danh sách các trường hợp phá sản trên trang “Bảo hiểm”. lựa chọn như sau:
Người mới bắt đầu có thể sử dụng Deribit không?
Hiện nay với những người mới tham gia vào thị trường tiề điện tử này có thể làm quen với việc đăng kí một sàn giao dịch tiền điện tử để lấy tiền pháp định hoặc tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên sàn Deribit hoạt động trong lĩnh vực phái sinh phức tạp hơn do đó những người mới sử dụng có thể thấy chúng không phù hợp.
Hơn nữa, giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn phù hợp nhất với những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hơn do khả năng giao dịch ký quỹ và giao dịch có đòn bẩy, làm tăng rủi ro.
Thật may sao là nhóm hiện nay đã tạo ra được một mạng thử nghiệm trực tiếp nơi người dùng hiện nay có thể sử dụng để có thể thực hahf giao dịch 10 BTC bằng quỹ demo.
Nhóm cũng cung cấp nhiều tài liệu để hỗ trợ các nhà giao dịch phát triển kỹ năng của họ. Chúng bao gồm blog, trang tài liệu, trang Câu hỏi thường gặp trong phần thành viên và kênh YouTube có nhiều video hướng dẫn.
Do đó, ngay cả khi đây có thể không phải là nơi tốt nhất để bắt đầu giao dịch thì nó vẫn có thể hữu ích cho việc tìm hiểu về giao dịch phái sinh.
Lợi ích và hạn chế của việc ghi nợ
Ưu điểm
- Đội ngũ minh bạch
- Giao dịch tương lai và quyền chọn có sẵn
- Phí giao dịch cạnh tranh
- Không có phí gửi hoặc rút tiền
- Đòn bẩy cao được cung cấp
Nhược điểm
- Không quy định
- Mọi hoạt động được thực hiện bằng BTC
- Không hỗ trợ tiền pháp định
- Không thân thiện với người mới bắt đầu
Phần kết luận
Sàn giao dịch Deribi hiện nay được đánh giá cao về giao dịch quyền chọn và tương lai. Đồng thời chuyên giao dịch các công cụ phái sinh Bitcoin. Đây là một nền tảng chứa đựng nhiều tính năng tuyệt vời có thể giúp nền tảng này đạt được một lợi thế cạnh tranh so với các loại đối thủ như BitMEX và Digitex, bao gồm mức phí thấp, đòn bẩy lên tới 100 lần, giao dịch thử nghiệm và quỹ bảo hiểm. Tuy nhiên, giao dịch phái sinh Bitcoin vẫn còn tương đối mới trên thị trường và chỉ có một lượng nhỏ được trao đổi.
Mặc dù sàn Deribi có cung cấp một sản phẩm phái sinh và Deribi vẫn chưa được quản lý theo quy định của EU và những người mới bắt đầu sẽ gặp một ít khó khăn trong việc điều hướng tính chất phức tạp của nền tảng này.
Người dùng luôn phải đối mặt với sự biến động của Bitcoin vì nền tảng này không cho phép thanh toán bằng các loại tiền tệ khác và các tài khoản được vận hành bằng Bitcoin. Hơn nữa, sàn giao dịch cũng quyết định hạn chế cư dân của các khu vực cụ thể. Do đó, cư dân của Hoa Kỳ, Canada và Hà Lan không thể sử dụng sàn giao dịch vào thời điểm này.
Tuy nhiên, Deribit cung cấp một giải pháp thay thế tuyệt vời cho các nền tảng giao dịch tương lai Bitcoin khác và kết hợp nhiều tính năng thu hút nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn.
Betomon là website đánh giá, phân tích và chia sẻ kiến thức về các dự án đầu tư tài chính an toàn, ổn định theo chủ đề crypto forex blockchain… Các dự án kiếm tiền online miễn phí
Truy cập website betomon.com hoặc đăng ký để nhận thông tin mới nhất tại đây.
